武汉金融违法吗?

饶澄饶澄最佳答案最佳答案

根据国家人民银行的规定,套现是被禁止的,而刷卡套现的中介,其本质上利用POS机进行非法经营活动,扰乱了正常的金融秩序,情节严重,涉嫌非法经营罪。也就是说,当利用POS机套现的中介所涉数额达到一定量时可能会被追究刑事责任。

关于情节严重的认定,应主要以套现数额作为标准,同时可以考虑是否经常实施、是否造成严重后果等。根据法律规定,只要符合下列之一,均可“情节严重”的标准:1、利用POS机等方法,虚构交易,为他人套现,数额在100万元以上的;2、同时符合数额在50万元以上,且单位违法所得数额在10万元以上的;3、同时符合数额在50万元以上,且因帮助他人非法套现受过行政处罚2次以上,又实施非法套现行为的。

综上所述,我们可以看出,武汉金融如果被用来套现的话,其本质是金融违法,涉嫌非法经营罪。

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